मुंबई: इंडिबल्स हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेडच्या विरोधात एका विशेष कोर्टाने सीबीआयचे चार्जशीट नाकारले (आयएचएफएल), दलाल संजय दांगी आणि सामायिक करा डीबी रियल्टी प्रवर्तक (शाहिद बलवा आणि विनोद गोएनका) त्यांच्या सहयोगी कंपन्यांसह ,, 7333 कोटी रुपये डीएचएफएल-येस बँक कर्ज फसवणूक केस. कोर्टाने असा निष्कर्ष काढला की कोणत्याही बँक फसवणूकीच्या षडयंत्रात त्यांचा सहभाग दर्शविण्यासाठी अपरिहार्य पुरावा आहे.
त्यानंतर, तीन स्वतंत्र आदेशांमध्ये, कोर्टाने डांगी आणि डीबी रियल्टी प्रवर्तकांविरूद्ध लुकआउट परिपत्रक देखील रद्द केले, कारण एजंट एजन्सविरूद्ध कोणतीही संज्ञान घेण्यात आली नव्हती. “अर्जाविरूद्ध कार्यवाही सोडण्यात आली आहे, म्हणूनच स्थानिक जिवंत ठेवण्याचा कोणताही हेतू नाही. त्यानुसार, सीबीआयने एलओसी रद्द करण्याचे निर्देश दिले”.
या अंतिम पूरक चार्जशीटमध्ये सीबीआयमध्ये कंपन्यांसह 13 आरोपींचा समावेश होता. कोर्टाने त्यापैकी नऊवरील आरोप फेटाळून लावले आणि प्रथम नशिबानंतर केवळ चारविरूद्ध प्रक्रिया जारी केली बिल्डकॉर्प, आणि फरीद सामा (जो फरार आहे).
या प्रकरणात राणा कपूर यांच्या नेतृत्वात येस बँकेचा समावेश आहे. डीएचएफएल? संबंधित प्रकरणात, आयएमएफएलने आयोगाच्या आरोपाखाली छाबारीया-लिंक्ड कंपन्यांना कर्ज मंजूर केलेल्या आयएचएफएललाही आरोपी म्हणून नाव देण्यात आले, परंतु कोर्टाने हा खटला फर्मविरूद्ध सोडला.
कोर्टाने सीबीआयच्या बलवा आणि डीबी रियल्टीच्या गोएनका यांच्याविरूद्ध हो बँकेचा खटला नाकारला, जिथे नीलकॅमल रिअल्टर्स टॉवर्स किंवा एनआरटीपीएल, डीबी रियल्टीच्या संपूर्ण सहाय्यक कंपनीने rs 350० रुपये मिळवले. २०१ and ते २०१ between दरम्यान येस बँकेपासून, जे इतर डीबी ग्रुप कंपन्यांमुळे पेमेंट देऊन आणि व्याज देय देऊन वळवले गेले.
कोर्टाने नमूद केले, “एका वेळेच्या सेटलमेंटद्वारे कर्जाची परतफेड केली गेली आहे, परंतु होय बँक पीडित आहे कारण त्यांच्याकडून ही रक्कम प्राप्त झाली नाही … तपास अधिका officer ्याने डिसएक्ट पदावर जाणे हे होते. थकबाकी कर्ज, जर काही असेल तर, या कोर्टासमोर चौथी पूरक चार्जशीट दाखल करण्याच्या तारखेनुसार. “
आयएचएफएल आणि त्याच्या सहयोगी कंपनीविरूद्ध सीबीआयचा खटला नाकारताना कोर्टाने म्हटले आहे की, “एम” एरेली कारण कमिशनला क्रमांक 41 (आयव्हीएल फायनान्स लिमिटेड, आयएचएफएलची असोसिएट फर्म) देण्यात आली आहे. कोणत्याही दंडात्मक तरतुदींना आकर्षित करा … “
