टॉरेस पोंझी प्रकरणातील ईडी rais क्शनने मुंबईतील 10 हून अधिक ठिकाणी लग्न केले – जयपूर न्यूज इन हिंदी – अमर उजला हिंदी बातम्या लाइव्ह

एमएलएम योजना वापरुन फसवणूक केल्याचा आरोप

टॉरेस ब्रँडच्या मालकीच्या ज्वेलरी कंपनीवर पोंझी आणि मल्टी-लेव्हल मार्केटिंग (एमएलएम) योजनांचा वापर करून गुंतवणूकदारांकडून कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. कंपनीने वचन दिलेल्या पैशांची भरपाई करणे थांबवल्यामुळे या महिन्याच्या सुरूवातीस दादर (वेस्ट) मधील कंपनीच्या स्टोअरमध्ये शेकडो गुंतवणूकदार जमले तेव्हा हा घोटाळा उघडकीस आला. पोलिसांनी आतापर्यंत तीन आरोपींना अटक केली आहे, ज्यात उझबेकिस्तानचे नागरिक ताजागुल झसाटोव्ह, एक रशियन नागरिक व्हॅलेंटीना गणेश कुमार आणि सरवेश सर्वेक्षण यांचा समावेश आहे. हे सर्व कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी आहेत.

गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्याचा कंपनीचा मोह

गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी कंपनीच्या प्रवर्तकांनी कार, फ्लॅट्स, गिफ्ट कार्ड आणि हेमर्स यासारख्या बक्षिसे देण्याचे आश्वासन दिले. बॉम्बे उच्च न्यायालयाने बुधवारी सांगितले की पोलिसांनी घोटाळ्यात त्वरित कारवाई केली नाही, जेणेकरून त्यांनी आपले कर्तव्य व्यवस्थित केले नाही. कोर्टाने सांगितले की लवकरच कोणताही अधिकारी कारवाई करण्यास तयार नाही.

फसवणूकीचा मास्टरमाइंड चालू आहे

त्याच वेळी या खटल्याशी संबंधित स्त्रोतांचा असा विश्वास आहे की पोलिस आणि एड दोघेही अजूनही या फसवणूकीचा मुख्य सूत्रधार शोधत आहेत, ज्याने टॉरेस ब्रँडची मालकी असलेल्या ज्वेलरी कंपनी (प्लॅटिनम हर्न) सुरू केली. ही फर्म अशी जागा आहे जिथून आरोपीला प्रारंभिक निधी मिळाला.