इंडियाच्या फायनान्शियल इंटेलिजेंस युनिटमध्ये (एफआययू-इन) असा विश्वास ठेवण्याची कारणे आहेत की बायबिट क्रिप्टोची देवाणघेवाण मनी लॉन्ड्रिंग कायद्याच्या प्रतिबंधाचे उल्लंघन करीत आहे. नव्या विकासात, एफआययूने Rs० हजार डॉलर्सचा दंड आकारला आहे. भारताच्या कायदेशीर मार्गदर्शक सूचनांचे पालन न करता आपले कामकाज न आणता भारतात कार्यरत राहिल्याबद्दल बायबिटवर .2 .२7 कोटी. भारत सरकार देशाच्या क्रिप्टो इकोसिस्टमवर कठोर देखरेख ठेवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. मनी लॉन्ड्रिंग आणि टेरोर फायनान्स सारख्या बेकायदेशीर क्रियाकलापांसाठी आभासी मालमत्तेच्या शोषणास आळा घालणे हे उद्दीष्ट आहे.
मुख्यालय दुबई येथे, बायबिटची स्थापना बेन झोऊ यांनी 2018 मध्ये केली होती. क्रिप्टो कंपनी दावे जागतिक स्तरावर 40 दशलक्षाहून अधिक वापरकर्त्यांची पूर्तता करण्यासाठी.
एफआययू थोड्या काळासाठी बायबिटच्या ऑपरेशनची तपासणी करीत होता. अलिकडच्या काही महिन्यांत, एक्सचेंजमधील अधिका्यांना लेखी कागदपत्रे तसेच एफआययूकडे तोंडी स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते, ज्यात देशातील कामकाजाचा तपशील आहे.
सबमिशनची सखोल तपासणी केल्यानंतर, एफआययू-इंडचे संचालक विवेक अग्रवाल यांनी विविध उल्लंघनांच्या आरोपांना जबाबदार धरले. एका अधिका to ्याच्या म्हणण्यानुसार प्रेस विज्ञप्तिएफआययूने असे आढळले की एक्सचेंजने भारतात आपल्या व्यवसायाची स्थिती कायदेशीर करण्यासाठी अनिवार्य मान्यता प्राप्त केली नाही.
“सतत आणि सतत नॉन-पालन केल्यामुळे एफआययू-इन मीिटी होते),” असे रिलीझने नमूद केले.
गेल्या वर्षी, एक्सचेंजने भारतीय व्यापा from ्यांकडून अनेक विनंत्या घेतलेल्या पीअर-टू-पीअर (पी 2 पी) व्यवहार सेवेसह भारताच्या इरुपी सीबीडीसीला समाकलित केले होते. एफआययूच्या त्याच्या व्यवसायाबद्दलच्या चौकशीत वाढ झाल्यामुळे, बायबिटने जानेवारीच्या सुरुवातीस जाहीर केले की ते भारतात आपली सेवा निलंबित करीत आहेत.
10 जानेवारी रोजी एक्सचेंजने पोस्ट केले विधान ते म्हणाले, “भारतीय नियामकांकडून नुकत्याच झालेल्या घडामोडींमुळे आणि मागील अंमलबजावणीच्या निर्बंधांच्या सुरूवातीस, आम्ही आपल्याला माहिती देऊन दिलगीर आहोत की, 12 जानेवारी 2025 पासून, भारतीय युजर्स विली टेम्पोले पेन नवीन व्यापार किंवा बायबिट प्लॅटफॉर्मवर कोणत्याही उत्पादनांमध्ये प्रवेश. अपवाद म्हणजे पैसे काढणे, जे आपल्या सोयीसाठी उपलब्ध राहील. “
भारतातील त्रासांव्यतिरिक्त, एक्सचेंजला स्वतः मलेशियामध्येही कायदेशीर कारवाईचा सामना करावा लागला आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये सिक्युरिटीज कमिशनने (एससी) स्थानिक नियामक आवश्यकतांचे पालन न केल्याबद्दल सेवा थांबविण्याचे निर्देश दिले.
एक्सचेंजचे संस्थापक, झोऊ यांनी अद्याप घडामोडींवर भाष्य केले नाही. बायबिट हे देखील कार्यरत असलेल्या वेगवेगळ्या देशांच्या नियमांसह आपले कार्य संरेखित करण्यासाठी फर्ममध्ये घेतलेल्या चरणांचे कोणतेही तपशील काय सामायिक करावे हे देखील आहे.
