चेन्नई-हाँगकाँगच्या चलनविषयक प्राधिकरणाने भारतीय परदेशी बँक, हाँगकाँग कॉंग शाखा (आयओबीएचके) वर एचके $ 8.5 दशलक्ष (.3 ..3 कोटी रुपये) दंड आकारला आहे. जोखीम कमी करण्यासाठी “महत्त्वपूर्ण अपयश” साठी त्याने सावकार खेचला आहे.आयओबी व्यतिरिक्त, प्राधिकरणाने बँक ऑफ कम्युनिकेशन्स (हाँगकाँग) आणि बँक ऑफ कम्युनिकेशन्स कंपनी हाँगकाँग शाखा अनुक्रमे एचके $ 4 दशलक्ष आणि एचके $ 3.7 दशलक्ष डॉलर्सवर दंड आकारला आहे.एका वरिष्ठ आयओबी अधिका to ्याने टीओआयला सांगितले की तेथे कोणतीही फसवणूक किंवा माँकीविरोधी लॉन्ड्रिंग आणि भयंकरतेच्या उल्लंघनांचे प्रति-फायनन्किंग नाही. हे सॉफ्टवेअरद्वारे व्युत्पन्न केलेल्या सतर्कतेवर हाताळण्याच्या समस्यांशी संबंधित आहे, जे बँक अतिरिक्त धनादेश ठेवून संबोधित करीत आहे. “आयओबीएचकेकडे एएमएलओ संबंधित शिस्तबद्ध नोंदीचा कोणताही इतिहास नाही. ही केवळ प्रक्रियेत कार्यपद्धती ठेवण्याची बाब होती,” अधिका said ्याने सांगितले. विकास एचकेएमएने केलेल्या गुंतवणूकीचे अनुसरण करतो, ज्यामध्ये प्राधिकरणाने आयओबीएचकेने मे 2021 ते जानेवारी 2024 दरम्यान एएमएलओच्या तीन निर्दिष्ट तरतुदींचा करार केला आहे.“आयओबीएचकेचे मॅन्की लाँड्रिंगविरोधी आणि दहशतवादाच्या प्रति-दहशतवाद (एएमएल/सीएफटी) नियंत्रणे यांचे व्यवस्थापन निरीक्षण अपरिहार्य होते. एएमएल/सीएफटी प्रकरणांवर वरिष्ठ व्यवस्थापनाकडे स्वच्छ नेते जबाबदारी नव्हती. अनुपालन अधिकारी म्हणून ज्ञान. परिणामी, आयओबीएचकेच्या व्यवहार देखरेख प्रणालीद्वारे व्युत्पन्न केलेल्या व्यवहाराची सतर्कता योग्य प्रकारे पाळली गेली नाही, असे एचकेएमएच्या निवेदनात म्हटले आहे.आयओबीने एक्सचेंजला दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, “हाँगकाँग येथे कार्यरत बँक आणि त्याची शाखा भविष्यात अशी पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी नकारात्मक प्रतिबंधात्मक कृती केली आहे आणि बँकेवरील या कारवाईचा परिणाम भौतिक नाही.”
